招商银行石家庄分行组织开展反洗钱知识培训

　　为加强反洗钱政策法规的落实，提升柜面人员反洗钱识别能力，招商银行石家庄分行组织开展了反洗钱知识培训，全行运营主管及综合柜员参加了培训。

　　培训老师全面介绍了反洗钱基础知识、最新政策法规，结合案例从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、主要犯罪类型等多个层面进行了详细讲解，对柜面人员全面提高掌握反洗钱基础知识技能，重点提高有效识别可疑交易的能力进行了强化。按照“了解你的客户”的原则，深入分析、培养职业敏感性，从可疑交易识别点着手，抓住洗钱特征。近年来,洗钱活动趋于隐秘性、专业性，但是从本质上分析还是有迹可循，类型大多集中在非法地下钱庄、腐败洗钱、毒品洗钱、走私洗钱、非法集资洗钱、涉税犯罪或是恐怖融资。柜面人员有效掌握识别可疑交易的知识，根据准确分类培养高度的职业敏感性，将从根本上提高反洗钱工作效率。

　　此次培训进一步加深了员工对反洗钱工作艰巨性、紧迫性和重要性的认识，提高了员工反洗钱知识技能，对做好反洗钱工作有着指导意义，也对保持社会安定，提高银行信誉，促进金融业务的快速健康发展起到积极的促进作用。

关键词：招商银行,石家庄分行,反洗钱知识培训