邮储银行承德分行开展案件防控培训工作

　　为了不断增强员工防范操作风险意识，全面提升案件防控治理工作水平，切实防范邮政金融资金案件风险，结合“内控优化年”活动，承德市分行近期组织开展案件防控培训工作。

　　此次培训采取电视电话会议方式进行，市分行本部工、各县(区)支行干部职及市、县(区)邮政分公司相关人员500余名参加了本次培训。为做好本次培训工作，由各业务部门选调业务骨干担任本次培训的讲师，主要讲解三个方面内容：一是安全保卫、票据业务、信用卡业务、零售信贷业务、小企业业务内控风险点分析及风险防范措施；二是柜面业务操作要点及防范措施；三是案例分析，通过对《案防意识薄弱，ATM现金被盗案》、《伪造虚材料开立同业账户骗票款》、《信用卡中介瞒天过海，银行内控失效造重创》、《贷前代后不尽职，顶冒名贷款五次始暴露》等多个案例的案情、案发原因、责任与处罚及违规要点等方面进行详细生动的分析讲解，起到了震慑作用，让参训人员深刻意识到违规违法行为的严重性与危害性，从思想上绷紧“合规之弦“，严守合规底线。

　　通过对各项业务流程、风险环节及防范措施知识的培训，进一步加深员工对业务的关键环节和要点的掌握，规范了各项业务操作流程，提高了员工在实际工作中识别和防范风险的能力，充分发挥第一道防线作用，为我行进一步加强案防工作奠定了良好的基础。