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中行唐山天元帝景支行成功拦截非法集资获赞誉

2019-09-17 16:37:45 作者: 来源: 长城网
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  近日,中行唐山北新道天元帝景支行成功拦截一起非法集资事件,帮客户挽留大量资金,获得客户赞誉。

  某日下午,北新道天元帝景支行进来一位神色慌张的女士,要求办理跨行汇款业务,经大堂经理上前询问是否认识收款方,客户言语含糊,说不清楚,大堂经理立刻引起警觉,第一时间联系内控行长,并以手机银行汇款免费且有电子凭证为由引导客户使用手机银行汇款,两名工作人员通过在旁指导客户汇款时与其交流发现,客户汇款用途是投资入股,经朋友介绍在天津某合伙企业买入期权股份,该公司承诺9%以上保证受益,不久之后就会上市,受益定会翻好几翻,客户朋友均已入股,并不断劝说她尽快打款,给她保留席位。

  了解情况后,工作人员立刻通过网络搜索相关信息,出现大量非法私募公司集资潜逃等案例,并耐心帮客户分析不合理的地方,包括开户行是当地村镇银行,上市企业资金流量大为何不在大银行开户,公司给客户的认购协议书连公章都没有,公司的认购宣传单非常简陋等等。通过沟通,客户也逐渐冷静下来,认为疑点颇多,应该再核实确认好再作定论,当即决定取消汇款意向,并真诚的感谢工作人员耐心尽职,为客户负责的精神。

  北新道天元帝景支行一直秉承"客户安全我尽责"的态度严格为客户把关,加强客户风险提示,守好每一道防线,为客户资金保驾护航。

关键词:中行责任编辑:赵君华