中信银行唐山分行喜获唐山市“金融机构反洗钱工作考评A级”荣誉

　　近日，中国人民银行唐山市中心支行对唐山市金融机构2014年度反洗钱工作开展了考评，中信银行唐山分行的反洗钱工作得到了人民银行的肯定，考评等级被评为A级。

　　2014年，中信银行唐山分行在深入贯彻中国人民银行“风险为本”的反洗钱管理原则基础上，不断提高反洗钱风险规范能力和可疑交易监测水平：从客户风险等级分类、洗钱类型分析、可疑交易人工甄别等方面制定完善了相关制度，与时俱进，紧密结合当前反洗钱形势发展要求；积极开展反洗钱宣传培训工作，增强客户识别洗钱意识，提升员工的业务与管理能力，推进反洗钱工作队伍专业化建设，从人员素质层面夯实反洗钱工作基础；分行反洗钱领导小组与辖内各网点工作小组积极配合、全面排查，重点做好客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面，将反洗钱工作贯穿于日常工作之中。

　　唐山分行将以此为契机，继续保持，再接再厉，进一步完善反洗钱工作体系，全面提升分行反洗钱工作管理水平。

关键词：中信银行,唐山分行,洗钱,金融机构