投资理财公司扎堆“浑水摸鱼” 江苏警方揭秘白银骗局

中新网南京6月3日电 (苏宫新 杨颜慈)近年来，随着市民投资意识的提高，各类投资公司层出不穷。白银投资、P2P理财、股权投资……与此同时，近年来各类投资骗局也呈现高发状态。投资平台中，就有不少不法分子混杂其中，随时准备浑水摸鱼。

6月3日，江苏省公安厅刑侦专家揭秘白银投资骗局：年轻美女加入各类投资群挑选目标拉人入伙、虚假信息造成亏损假象、想要撤资就采取拖延战术……这一切，都建立在一个完全虚假的白银投资平台上，投资者盈亏均由公司老总“任性”决定。

年轻美女客服加群 吸引投资人入伙

在朋友介绍下，江阴市民陈先生加入白银投资平台，短短一个多月，投入的27万元全部亏空，而其中有23万元竟全被用来支付交易手续费。

日前，江苏江阴警方捣毁这一虚假白银投资平台，该诈骗团伙利用虚假平台吸引众多投资者加入，短短半年时间疯狂敛财600多万元。犯罪嫌疑人李某交代，他做的就是一个假平台，投资者看到的交易数据都是假的，而他们投入的钱早就进了自己的腰包，用于支付员工工资和个人挥霍。

李某等人是如何让投资者越陷越深？

通过对团伙成员的审讯与调查，江苏省公安厅刑侦专家揭开了白银投资骗局。

首先，李某等人雇佣专业客服拉人入伙。刑侦专家介绍，李某雇佣了很多年轻女孩，然后从网上买来一些比较高级别的QQ账号，然后让这些女孩子操作账号，加入一些股票投资群，从中挑选目标拉入投资平台炒白银。

“这种方式很具迷惑性，不少投资者以为是同行，就轻信加入。”刑侦专家说，李某经营的白银投资平台加入十分方便，只要安装一个客户端就可以了，而且一开始李某总会给新进的投资者一些甜头，所以很多人便相信这确实是一个很好的投资渠道。

频繁交易、虚假信息造成亏损假象

一旦投资者的资金进入平台，那么赚钱还是赔钱就都是李某等人说了算了。

为了制造亏损假象，李某培训了不少“导师”，他们主要服务于投资者，为他们的投资操作提供“指导”。

据李某交代，让投资者亏损的最好办法就是让他们频繁交易。“交易一笔的手续费是800元，只要他们频繁交易，收手续费就够了。”李某说。

确实，陈先生就因为频繁交易，不仅“亏损”，而且付出了23万元手续费的代价。

除了频繁交易外，李某的另一个敛财手段就是让“导师”们散播假消息。

刑侦专家介绍，李某等人发现有大量资金进入投资平台，或者有投资者赚钱后，便开始散播假消息。由“导师”在交易前进行“喊话”，暗示接下来的行情是大涨还是大跌。投资者一旦听信他们的话进行操作，那么行情往往是相反的，于是便出现大面积亏损。

警方提醒投资理财要通过正规渠道

赚了钱就将资金撤出来，这样不就不会被骗了吗？不少人可能有这样的疑问。

“犯罪嫌疑人怎么会那么轻易让你撤出资金呢？”刑侦专家介绍，李某确实遇到很多投资者要求撤出资金，他当然不能放跑他们，于是便采用拖延战术。

一般，李某会让客服经理告诉投资者，因为公司系统故障，暂时不能提现。然后在拖延的时间里让“导师”加大忽悠力度。等公司系统“好”了，投资者本来赚的钱也已经亏得所剩无几了。

刑侦专家表示，近年来随着市民投资意识的提高，各类投资公司层出不穷，其中就有不法分子混杂其中，随时准备浑水摸鱼。

在此，警方提醒广大投资者，投资理财一定要通过正规渠道，切勿轻信他人推荐，对于投资理财公司应该了解公司资质，不要盲目进入。

刑侦专家介绍，一般来说，像代理投资期货交易都是需要金融监管部门审批的，只有取得相应的资质才能经营。因此，市民在参与此类投资时，一定要摸清企业资质，如果对方无法提供相关资质证书，那么很可能是虚假平台。

“李某的虚假平台还有一个很典型的特征，就是资金没有交给银行托管，而是通过第三方支付平台进入了个人腰包。”刑侦专家表示，如果投资者发现资金并非银行托管，那么基本可以认定这个投资平台不正规，不能进入。(完)

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