建行行唐支行成功堵截一起电信诈骗案件

　　近日，建行行唐支行协助警方成功堵截一起电信诈骗案件。

　　当日，客户邢某到行唐支行办理取现业务并询问是否可提高非柜面渠道限额，当班柜员初步查询其银行卡账户流水，发现除日常小额消费外并无过多交易，进一步查询发现客户司法系统虽无冻结但事故查询中备注“公安-每日涉案”。随即呼叫营运主管开展双人核实研判，发现其卡中除日常消费外3月11日有一笔5000元的收入，询问客户款项来源及用途，客户支支吾吾，不愿正面回答。

　　主管在与客户交流过程中，客户言语前后矛盾，神情躲闪，明显抗拒问询，不愿透露自己信息。期间，客户一直催促取款并表示暂时不需要提高限额，客户的异常表现引起主管的警觉，意识到该卡可能会有问题，未贸然给予取现及解除管控。他一边稳住客户，一边及时向行唐县反诈中心汇报情况。该行相关部门判断账户可疑，资金疑似为受害人潘某转账存入，要求阻止客户取现并劝导客户就近到反诈中心配合接受调查。客户起初不愿接受想要离开，主管细心引导其到洽谈室，动之以情，晓之以理，告知客户参与电诈的危害，要求其配合公安调查，化被动为主动，客户最终同意到反诈中心配合接受调查核实。

　　事后经公安核查认定，邢某确为电信网络诈骗活动提供帮助违法行为人，公安机关已对其进行约束。（通讯员李宪民 边勇）