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浦发银行石家庄分行助力公安机关打击买卖银行卡行为

来源:   2021-12-06 11:41:25
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  强化开户审核,拒绝异常开户

  2021年11月15日15时,客户周某进入浦发银行石家庄分行辖属机构沧州分行营业部要求开立银行卡,大堂经理在进行客户身份识别过程中,周某闪烁其词,且频繁使用手机和他人微信联络,随后工作人员为其登录VTM进行信息查询时提示该客户被列入异常开户灰名单,客户的异常表现及系统提示引起浦发银行工作人员的高度警觉。过程中还注意到,住址栏位填写时周某完全依照他人发送的酒店定位地址进行填写,且聊天记录上显示有“XX银行卡XX钱”的字样。故大堂经理借请示业务之机向运营主管报告。

  经分析判断,浦发银行迅速启动联动机制借机拖延客户的同时第一时间向当地公安局反诈中心进行报告。

  助力公安机关打击买卖银行卡行为

  据当地公安局反诈中心民警介绍,接浦发银行报警后核实发现周某名下确存在一张涉案卡,警方经分析研判立即采取行动,于当日15时40分将周某带至公安机关进一步了解情况并从周某随身携带的包内搜出十几张银行卡。

  11月19日,沧州市反诈中心为浦发银行沧州分行营业部送来表扬信,高度评价了浦发银行敏锐的反诈责任意识及风险识别能力,表示此次线索的移交,进一步助力了案件的侦破进程。

  据了解,反诈中心已将周某名下所有银行卡的相关情况公示在沧州市公安银行反诈联络群,通知相关银行暂停该账户非柜面业务。

  记者从浦发银行石家庄分行了解到,为落实党中央、国务院关于打击治理跨境赌博、电信网络诈骗的决策部署,斩断涉赌、涉诈非法资金链,提高社会公众金融安全知识素养和反诈拒赌意识,浦发银行石家庄分行在做好银行账户优化服务的同时,坚持风险为本,强化对可疑客户的身份识别力度,持续开展宣传工作,对发现的疑似出租出借账户、买卖银行卡人员进行警示教育。同时,广泛开展业务能力培训,强化一线人员的识别、拦截异常开户的能力,加强岗位联动,及时稳妥处置风险事件。

  浦发银行石家庄分行温馨提示

  公民要有保护个人信息的意识,自己的身份证号码、电话号码、银行卡号、密码及验证码切勿透露他人,不要轻易扫描陌生二维码,快递包装的信息要及时销毁,遇到陌生电话及各种理由要求转账汇款的,切勿相信,务必与官方电话联系确认。

关键词:浦发银行责任编辑:赵君华