广西破获2.5亿非法经营卷烟案

□本报记者莫小松

□本报见习记者马艳

□本报通讯员银胜春莫世万

案发地点:广西壮族自治区罗城仫佬族自治县

案发缘由:警方在侦查一起假烟案时,发现一张可疑单据

随着犯罪嫌疑人王某等人被押回广西壮族自治区罗城仫佬族自治县,一起涉案总金额达2.5亿元人民币的非法经营卷烟案近日告破。

2014年年初,广西罗城警方经过7个多月的侦查,侦破一起涉及大半个广西、涉案金额3000多万元、涉案人数近20人的非法销售假冒卷烟案件。

侦查即将终结,民警在整理案件材料时,竟发现一张进口卷烟的交易单据,其中发货人为南宁市西乡塘区的陈某。面对这张特殊的单据,有着多年办案经验的民警,凭直觉判断其中一定有问题。于是,根据这一线索,办案民警决定顺藤摸瓜。

经过初步调查,民警发现陈某不但未取得烟草专卖许可证,而且长期非法经营走私香烟。在南宁市沙井镇一处偏远、隐蔽的芭蕉林中,陈某有一个大型仓库,其中囤有大量非法卷烟。

顺着陈某这条线,民警继续深入南宁、防城港等地展开调查。最终,一个以防城港人唐某、黄某为上线,南宁市的陈某、唐某为中线,广西南宁、山西太原、陕西西安等多省市众多下线组成的一个庞大非法经营卷烟犯罪集团逐渐浮出水面。

为彻底摧毁这一涉烟犯罪网络,广西壮族自治区公安厅成立案件侦办指挥部,并由河池市、罗城县两级公安机关共同成立专案组,全力侦破此案。

此后,专案组民警先后辗转南宁、防城港、钦州、北海及山西太原等多地开展调查摸排,排查相关人员500多人、车辆300余辆,查询银行账户百余个,清查电话清单数千个,历时6个多月,掌握和取得了大量的证据,最终摸清此案犯罪网络、涉案人员、活动规律、资金链条等主要情况。

专案组查明,自2013年1月以来,防城港市的上线唐某、黄某几乎每天都派车运送100多件卷烟到南宁市的陈某、唐某手中,再由陈某、唐某分包发货到南宁市内各区、县及山西太原市等地的下线,每天非法交易卷烟金额约70万元。至2014年7月,涉案交易总金额约2.5亿元人民币。

7月15日上午,抓捕时机成熟。在广西壮族自治区公安厅统一协调指挥下,山西太原、南宁、防城港等地公安机关的大力支持下,近200名执法人员分为21个抓捕小组,对各自预定目标嫌疑人分别实施抓捕行动。

当天20时,19名犯罪嫌疑人全部落网,警方当场查获各类走私卷烟成品15000余条、查扣涉案的车辆9辆及有价证券及卡折数额100余万元、现金35万元,同时查获其他相关的物证、书证一批。

至此,一个涉及多省区的庞大涉烟犯罪网络被彻底摧毁。

目前,19名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留,案件正在进一步查办中。

关键词：卷烟,陈某,破获,非法经营,犯罪嫌疑人